دانلود پاورپوینت دوره آموزشی مبارزه با پولشویی

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (..pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 167 صفحه

قسمتی از متن PowerPoint (..pptx) :

بنام خدا 2 3 پولشویی تعریف فرایند تغییر شکل عواید حاصل از جرم را در یک اقدام برای پنهان کردن منشاء غیرقانونی شان و حقانی کردن استفاده ی آتی از آن ها را پولشویی می نامند.هدفپنهان کردن مالک حقیقی و منشا عواید، و نیازی به تغییر شکل دادن عواید.فنون می توانند ساده، پرتنوع، پیچیده، زیرکانه(نامحسوس) اما مخفیانه باشد.عواید هرگونه مزیت اقتصاد ناشی از فعالیت های مجرمانه یا قانون شکنی های مستقیم یا غیرمستقیم. وجه اسم گذاری آل کاپون وجوه حاصل از باج گیری و زورگیری را از طریق اجاره یا خرید رخت شورخانه ها (برای پنهان کردن منشا پول) قانونی جلوه می داد.در فرایند قانونی جلوه دادن وجوه کثیف٬ نوعی شستشو انجام می شود.پولشویی تجارت نقد و نقدینگی است.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.